NANOBIOMATTERS INDUSTRIES, S.L.

Acta de la reunión del Consejo de Administración

El día 29 de mayo de 2015, a las 14:00 p.m., se reúne de forma telefónica y con previa convocatoria al efecto, el Consejo de Administración de NANOBIOMATTERS INDUSTRIES, S.L., con la asistencia de los consejeros reseñados a continuación:

PRESIDENTE:

Ingeniería de Nanoprocesos, S.L. representada por D. Javier Menéndez Medina.

VOCALES:

- Nanocas Capital, S.L. representada por Mariano Palma López.

- CCAN 2005 Inversiones Societarias, S.C.R., S.A. de régimen simplificado representada por David Villaró Pontores.

- Axon Capital e Inversiones SGECR, representada por D. Francisco Velázquez de Cuellar.

- MDEF Partners, S.L., representada de D. Javier Muguiro.

- Dña. Silvia Ferrando del Río.

SECRETARIO NO CONSEJERO:

Dña. Marta Gil de Biedma Rodríguez-Salmones.

Resultando estar presentes o debidamente representados la mayoría de los miembros del Consejo, el Sr. Presidente declara válidamente constituida la reunión.

El Orden del Día es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Convocatoria de Junta General.

2. Redacción y aprobación de acta.

———————–

1.- Convocatoria de Junta General

El Consejo acuerda por unanimidad, convocar Junta General de Socios, que se celebrará en Valencia, el día 15 de junio de 2015 a las 11:00 horas, en el domicilio social en la Calle Louis Pasteur nº11 (Nave 5), Parque Tecnológico de Paterna (Valencia) con arreglo al siguiente:

  1. Información sobre el concurso de acreedores.
  2. Revocación o subsanación de la decisión de transformar la sociedad en anónima.
  3. Ratificación y, en su caso, subsanación de acuerdos sociales.
  4. Revisión y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio social 2014 y de la propuesta de aplicación del resultado.
  5. Revisión y aprobación, en su caso, de las ofertas recibidas por la venta de activos de la sociedad.
  6. Censura de la gestión social.
  7. Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General.
  8. Ruegos y preguntas.
  9. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

2.- Redacción y aprobación de acta.

Se suspende la sesión durante unos minutos para que la Secretario proceda a la redacción de la presente acta que leída de viva voz es aprobada por todos los asistentes por unanimidad.

 

Leave a Reply



Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!